чому НБУ радить банкам нею ділитися — Forbes.ua
Банки можуть додавати до угод про обслуговування клієнтів пункт про дозвіл на розкриття банківської таємниці іншим фінустановам. Йдеться про інформацію про рахунки та операції з ними. Таку рекомендацію надав НБУ після того як виявив кілька схем з великими переказами валюти за кордон від компаній-«оболонок». Порада стосується як фізосіб, так і бізнес-клієнтів. Як це може працювати на практиці?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
«Ця проблематика може набути значних масштабів якщо банки не вживатимуть заходів обачливості», – каже Forbes Ukraine директорка департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.
5 березня регулятор оприлюднив на сайті лист, адресований банкам та профільним асоціаціям. У якому звернув увагу на обхід валютних обмежень через фіктивні бізнес-угоди компаній-«оболонок».
