БЕБ заявило про схему на 23,5 млрд грн з криптовалютою і чорним кешем — Forbes.ua
Бюро економічної безпеки викрило мережу «конвертаційних центрів», через які, як стверджує слідство, з 2023-го пройшло 23,5 млрд грн. Схемою користувалися 200 підприємств, зокрема компанії з паливного сектору, стверджують у БЕБ. Як вона працювала? Forbes поговорив з детективами БЕБ, податковим юристом та дослідником тіньової економіки.
Новий застосунок: вчасно про головне без чужих алгоритмів
Ми пропонуємо концентрат бізнес-знань за понад 40 напрямами. У застосунку зручно читати або слухати Forbes Ukraine у будь-яких умовах, навіть офлайн
Бюро економічної безпеки (БЕБ) 5 жовтня опублікувало результати розслідування під назвою «Курс 212, 209, 255» — за номерами відповідних статей Кримінального кодексу. Йдеться про мережу «конвертаційних центрів», яку, за даними слідства, використовували реальні бізнеси для ухилення від сплати податків. Як стверджують у БЕБ, схема діяла з 2023 року і за цей період через мережу пройшло 23,5 млрд грн.
До цього 2 жовтня БЕБ повідомило про викриття фінансової мережі, яка використовувалася для ухилення від сплати податків. У результаті обшуків детективи вилучили 630 млн грн готівки в різних валютах.
